Derecho penal económico
El Derecho Penal Económico y de la empresa, requiere de una firma jurídica de solvencia reconocida. Mauricio González Abogados ha intervenido en casos de inmensa complejidad técnica y con relevancia pública en los últimos tiempos.
El Derecho Penal Económico en la empresa como un valor de seguridad jurídica
Nuestro área de Derecho Penal Económico y de la empresa se encuentra formado por uno de los mejores equipos de abogados penalistas de nuestros país. Nuestro enfoque técnico-jurídico está dirigido a dos áreas muy importantes dentro del Derecho Penal:
- En primer lugar, a la prevención de riesgos penales en el ámbito de la actividad empresarial, gracias a nuestras acciones de auditoria penal o compliance penal. La complejidad de las relaciones dentro de una empresa o corporación, y las posibles responsabilidades derivadas de comportamientos susceptibles de reproche penal, hacen del compliance penal una necesidad creciente en el ámbito de la empresa.
Mauricio González Abogados ofrece una solución integral y transparente para empresas, tanto nacionales como internacionales con actividad en España, para la creación, implantación y vigilancia de completos programas de compliance penal en el seno de la empresa.
- En segundo lugar el asesoramiento y defensa de aquellas empresas o corporaciones que se encuentran afectadas por conductas punibles en el ámbito Penal Económico. Tan importante es la prevención (mediante programas de auditoría y prevención de riesgos punibles) como la reacción y defensa de la empresa o corporación en materia Penal.
El Derecho Penal Económico como marca de transparencia corporativa
En Mauricio González Abogados creemos firmemente que la auditoria penal no solo debe suponer el cumplimiento de una obligación legal o de prevención de acciones punibles por nuestro sistema jurídico.
La aparación del Derecho Penal Económico es también una oportunidad de diferenciación entre marcas a tener en cuenta en la estrategia de cualquier empresa.
Evitar los riesgos penales no debería ser la única condición por la cual una empresa debería plantearse la necesidad de un completo plan de compliance penal, también debe plantearse el daño a la imagen y credibilidad de la marca, en el caso de la aparición de responsabilidades penal por conductas punibles de sus miembros.
Los actuales modelos empresariales cada vez dan mayor importancia a la transparencia de la empresa y de sus sistemas de regulación interna. De cara a sus clientes, contar con un completo plan de acción, en caso de incurrir en responsabilidades penales es fundamental.
El compliance penal no debe abordarse exclusivamente desde la óptica penal, sino también desde una visión estratégica en la que sus clientes perciben a su empresa como una corporación transparente y responsable.
La percepción de la auditoria penal debe, por tanto, hacerse en dos direcciones: seguridad jurídica para su empresa y la creación de un perfil corporativo responsable frente a sus clientes. Así lo sentimos en Mauricio González abogados y por ello desarrollamos completos programas de corporate compliance.
Ámbitos de actuación en el área Penal Económico del despacho.
Nuestro compromiso como líderes en auditoria penal y en gestión de conflictos penales derivados de actuaciones punibles en el seno de la empresa, viene respaldado por un equipo de abogados penalistas altamente especializados.
No solamente es necesaria la presencia de abogados penalistas, sino también un completo equipo de abogados especializados en otras áreas como Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Civil o Derecho Laboral.
Un grupo de abogados a su servicio, con amplia experiencia y formación, que actúan desde la prudencia y con la máxima transparencia para la consecución de un objetivo claro: un servicio excelente y con la máxima calidad.
¿En qué ámbitos del Derecho Penal Económico actúa Mauricio González abogados?
Nuestra firma jurídica puede asesorares en dos ámbitos:
Acusación y defensa en materia penal económica, y más concretamente:
- Delitos contra la Hacienda Pública, tales como
- Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA.
- Delito contable tributario.
- Contrabando.
- Delitos societarios, tales como:
- Falsedades en las Cuentas sociales.
- Acuerdos sociales abusivos.
- Adopción de acuerdos lesivos.
- Contra los derechos políticos y económicos de los socios.
- Administración desleal de sociedades.
- Estafas y apropiaciones indebidas económicas, tales como:
- Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago.
- Estafas de crédito.
- Fraudes informáticos.
- Contratos simulados.
- Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario.
- Blanqueo de capitales.
- Insolvencias punibles, tales como:
- Alzamientos de bienes.
- Quebrantamientos de embargos.
- Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto.
- Concursos fraudulentos.
- Falsedades concursales.
- Delitos contra el mercado, tales como:
- Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas.
- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
- Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa.
- Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores.
- Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica, tales como:
- Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
- Cohecho y tráfico de influencias.
- Fraudes contractuales.
- Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial.
- Abuso de información privilegiada.
- Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos.
- Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público.
- Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública.
- Falsedades de las cuentas públicas.
- Delitos en el ámbito laboral, tales como:
- Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo.
- Relativos a las condiciones de contratación.
- Acoso en el ámbito laboral.
- Delitos Urbanísticos.
- Delitos relativos al medio ambiente, tales como:
- Delito ecológico en el ámbito empresarial.
- Vertederos o depósitos ilegales.
Compliance penal o auditoria penal para la empresa:
Especial relevancia tienen nuestros programas para la prevención del delito y cumplimiento normativo en empresas. Podemos asesorarle de las siguientes maneras:
- Auditoria y consultoría para el cumplimiento de las materias referidas a Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Creación de manuales internos y formación en empresa para el cumplimiento normativo sobre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Estudio, creación y aplicación de programas a medida para empresas para la prevención de Riesgos Penales para las personas jurídica (compliance penal).